Pioneros en la gestión externa de canales de denuncias en España
Rigor, transparencia y veteranía acumulada
Nacida de la confluencia de profesionales de la consultoría de riesgos corporativos, el cumplimiento legal y el análisis forense, i2 Ethics se fundó en el año 2011 con un propósito pionero: estructurar el primer servicio independiente y profesionalizado de canales de denuncias en España.
En un entorno empresarial que apenas vislumbraba las implicaciones del cumplimiento penal de las personas jurídicas, nuestra firma diseñó soluciones destinadas a garantizar el anonimato de los denunciantes y la imparcialidad de la gestión primaria, ganándose la confianza de pymes y corporaciones de carácter global.
Tras más de una década de presencia en el sector de LegalTech, i2 Ethics consolida su trayectoria como el socio estratégico óptimo en cumplimiento normativo. Ayudamos a construir espacios laborales basados en la transparencia, protegiendo tanto el capital humano de las organizaciones como su estabilidad económica y solidez reputacional ante incidencias de riesgo.
El Respaldo de Grupo GAT y Solidez Forense
Capacidad de investigación interna y solidez probatoria bajo el respaldo de Grupo GAT
La implantación de un canal ético exitoso exige mucho más que un soporte técnico digital para alojar reportes. Cuando una empresa recibe una queja fundamentada por presunto fraude corporativo, cohecho, delitos ambientales o acoso, la validez procesal de la resolución depende estrictamente de la rigurosidad, el rigor probatorio y la imparcialidad metodológica de la investigación.
i2 Ethics forma parte del Grupo GAT, líder en la gestión de riesgos no financieros, procesos internacionales de debida diligencia de contrapartes y background screening corporativo.
Esta sinergia estratégica permite a nuestros clientes disponer de los recursos especializados de GAT Intelligence, unidad de investigación del GRUPO GAT plenamente habilitada por el Ministerio del Interior (NIF B86734787). Ante incidentes complejos, garantizamos que las evidencias se obtengan con una rigurosa metodología forense, asegurando su plena validez en litigios, arbitrajes o requerimientos de las autoridades judiciales.
Garantía Absoluta en Seguridad de la Información
La seguridad y la calidad son el núcleo operativo de i2 Ethics. Nuestra infraestructura y los procesos de gestión de denuncias cumplen con los más altos estándares globales, garantizando un servicio blindado, eficiente y orientado a la mejora continua.
workspace_premium ISO 27001: Seguridad de la Información.
verified_user Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
verified ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad.
Trabajamos y somos auditados por:
Un equipo liderado por examinadores de fraude certificados
La dirección técnica y operativa de i2 Ethics se encuentra coordinada por consultores, abogados especializados en cumplimiento normativo y peritos examinadores de fraude que aportan un profundo conocimiento procedimental.
¿Su canal ético tiene absoluta solidez probatoria?
Delegue la gestión de sus denuncias a examinadores de fraude certificados. Garantizamos un entorno corporativo transparente, seguro y 100% blindado ante la ley.